深圳国宏国际涉嫌非法集资 涉案金额或超10亿

发布时间:2012.03.23 资讯来源: 浏览次数:
今天(3月22日)上午11点多,位于深圳大中华国际交易广场24楼的国宏国际集团旗下子企业——中储融合股权投资基金管理有限企业,被大批民警封锁办公区域,控制办公人员,并封存了相应的账本。

据警方初步统计,该企业在全国范围内非法吸取公众存款超过10亿元人民币,涉及群众6万余人,警方当场带回犯罪嫌疑人6人,查获银行帐户11个。

据警方先容,该企业于去年2月份成立不久,在极短的时间内筹集了大量资金和客户,而且其客户绝大多数为外地人。经查国宏国际集团总部在北京,深圳分企业有备案,但深圳无法人资格。

警方称,国宏国际集团主要是以投资入股返高息为饵,通过多种渠道进行大肆宣传,吸引大量投资者加入。现场目击者称,在国宏国际的会议室里见到了数名从山西、内蒙古等地赶来的投资者,在咨询相关投资项目。

深圳市经济犯罪侦查局第三大队副大队长称,投资者入股以后,国宏国际每年会返息24%,另外有24%是以股权的方式返息,这是典型的没有经过有关部门批准,向不特定的公众非法吸取公众存款,构成了刑事犯罪。

据警方通报,国宏国际此前曾力推一款阿莫科债券,该债券融资也属于非法集资。网易财经从网上亦可以看到对阿莫科债券的举报,称其属于金融传销诈骗。

而在今年2月,有报道称国宏国际集团与Leviev(列维夫)集团企业、普林斯顿控股有限企业共同组建GLP合资企业,该企业在美国纽约注册,致力于共同开发非洲的矿产及林业等资源,并承诺非洲等国政府,帮助建设基础设施。

不过,深圳经侦局第三大队副大队长说,国宏国际集团编织了很大幌子,比如“参与中俄合作和中非合作”等等,目的就是为了忽悠投资者参与入股。

网易财经从网络资料看到,国宏国际集团自称是一个拥有众多产业集群的大型集团企业,下设20多家子企业,现有员工3万多人,业务非常庞杂,但这个企业却没有自己的官方网站。

据了解,针对近期深圳市非法集资现象有所抬头的趋势,市“欺打办”决定在全市范围内开展“猎鹰”行动,针对前期警方摸排掌握的涉嫌非法集资犯罪窝点和团伙进行收网打击,并针对福田、罗湖、南山、宝安、龙岗各辖区内存在的涉嫌非法集资的违法犯罪活动窝点进行集中清查整治。

此次行动共捣毁国宏国际集团等涉嫌非法集资窝点18个,抓获嫌疑人员74人,现场缴获现金50万元,查扣电脑、凭证、宣传资料等书证物证一大批,查询冻结账户60余个共800余万元,初步统计涉案金额超过11.5亿元,参与集资人数约6.5万人。


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